В ООН предупреждают о росте числа схем отмывания средств, связанных с гемблингом

Согласно докладу, презентованному Управлением выходит, что особыми трудностями считаются игорные спецзоны в Юго-Восточной Азии.

Исходя из отчета детально описывается повышающаяся зависимость игорных операций от нелегального финансирования, а также кибермошенничества.

Согласно мнению спичрайтера доклада, главной целью создания определенных казино, онлайн и офлайн, считается отмывание денежных средств. Зачастую используют данную схему, когда деньги, полученные через криминал, переводят в виде депозитов на счета юзеров, участвующих в нем. Потом средства оборачиваются и выводятся в виде выигрышей.

Помимо этого, как полагают авторы доклада, отдельная роль в похожих криминальных схемах отводится криптовалютным переводам.