SkyCity оштрафован на $44 млн по делу об отмывании денег

Федеральный суд Австралии обязал оператора игорного и гостиничного бизнес SkyCity Entertainment Group оплатить штраф в размере $44 млн по делу об отмывании денег
Юрий Бердник
Журналист, прогнозист
Юрий Бердник
SkyCity оштрафован на $44 млн по делу об отмывании денег
Источник изображения: gazeta.ru
0
0
0
...

Решение приняли из-за дела, возбужденного Австралийским центром отчетов, а также исследования операций (AUSTRAC).

По данным дела, казино посетили клиенты, которых связывают с преступностью, торговлей людьми, а также сексуальным рабством. Сотрудник AUSTRAC подчеркнул, что SkyCity не делала должной проверки происхождения денежных средств клиентов, разрешая им осуществлять переводы млн у.е. посредством казино на протяжении нескольких лет.

В мае оператор заключил соглашение с AUSTRAC, утвердив штраф в сумме $44 миллиона, ее SkyCity обязана выплатить за несколько последующих лет.

Промокод
Промокод на увеличенный бонус до 30 000 грн за регистрацию

Читайте также.

Барселона подпишет новое соглашение с Nike на €105-120 млн в год
БУКМЕКЕРЫ

Барселона подпишет новое соглашение с Nike на €105-120 млн в год

Масштаб серого рынка гемблинга в Греции в прошлом году составил €1,7 млрд
БУКМЕКЕРЫ

Масштаб серого рынка гемблинга в Греции в прошлом году составил €1,7 млрд

Юрий Бердник
Журналист, прогнозист
Юрий Бердник
Как вам статья?
vote-1 0
vote-2 0
vote-3 0
vote-4 0
0

Коменты.

...
1/1

Продолжая просматривать 2match.pro, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности