SkyCity оштрафован на $44 млн по делу об отмывании денег

Федеральный суд Австралии обязал оператора игорного и гостиничного бизнес SkyCity Entertainment Group оплатить штраф в размере $44 млн по делу об отмывании денег
Юрий Бердник
Журналист, прогнозист
Юрий Бердник
SkyCity оштрафован на $44 млн по делу об отмывании денег
Источник изображения: gazeta.ru
0
0
0
...

Решение приняли из-за дела, возбужденного Австралийским центром отчетов, а также исследования операций (AUSTRAC).

По данным дела, казино посетили клиенты, которых связывают с преступностью, торговлей людьми, а также сексуальным рабством. Сотрудник AUSTRAC подчеркнул, что SkyCity не делала должной проверки происхождения денежных средств клиентов, разрешая им осуществлять переводы млн у.е. посредством казино на протяжении нескольких лет.

В мае оператор заключил соглашение с AUSTRAC, утвердив штраф в сумме $44 миллиона, ее SkyCity обязана выплатить за несколько последующих лет.

Промокод
Промокод на увеличенный бонус до 30 000 грн за регистрацию

Читайте также.

Японская компания стала владельцем нидерландского клуба
БУКМЕКЕРЫ

Японская компания стала владельцем нидерландского клуба

LFP подтвердила понижение Лиона в Лигу 2
БУКМЕКЕРЫ

LFP подтвердила понижение Лиона в Лигу 2

Юрий Бердник
Журналист, прогнозист
Юрий Бердник
Как вам статья?
vote-1 0
vote-2 0
vote-3 0
vote-4 0
0

Коменты.

...
1/1

Продолжая просматривать 2match.pro, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности